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长沙多家银行“内鬼”涉电信欺诈被刑拘 光大银行两支行卷进

2020-05-21 发布于 居巢便民网
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  日前,湖南省长沙市公安局召开新闻通报会披露,近日,长沙公安在打击治理电诈犯罪中,排查出近百个用于电信网络诈骗及洗钱的银行对公账户。

  对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,近期,全国多地公安机关披露,对公账户成为电信诈骗和洗钱团伙的高级犯罪工具。注册、买卖对公账户成了电信诈骗黑市的一条专门产业链。

  在排查中,长沙公安机关发现,在明知违法的情况下,长沙多家银行客户经理仍违规为犯罪团伙办理用于电信网络诈骗及洗钱的对公账户。

  目前,光大银行、工商银行等银行的三名工作人员因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”已被长沙公安机关刑事拘留。

  公开信息显示,长沙公安在摸排违规办理对公账户中,仅光大银行就有两家支行牵涉其中,一支行行长被警方传唤。

  经查,犯罪嫌疑人王某伦、申某在明知自身为虚假注册,且无法成功注册对公账户的情况下,找到光大银行长沙湘府路支行的客户经理方某,许以高额利诱,成功将方某说服。方某在明知该二人注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下,采取不审核或者虚假审核的方式,以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套,非法获利13800元。

  长沙市公安局反电诈中心主任黎迈怡通报称,开福区公安局查办的光大银行客服经理方某案中,方某非法审核办理的对公账户20余套,涉及全国范围内电信诈骗案件10余起,涉案金额达160余万元。

  另据通报,长沙岳麓区公安分局发现光大银行长沙新华支行业务员杨某某违规办理对公账户17户,其中2户因涉嫌诈骗被冻结,但该支行行长白某某在发现这一情况后,不但不阻止,反而采取默许纵容的态度,目前白某某已被传唤并接受调查。

  5月15日,记者走访光大银行长沙新华支行,相关工作人员告诉记者,“恰好今天白行长也不在行里。详细情况我们不了解?!?/p>

(文章来源:中国经济周刊)

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